Должностное лицо компании "CPM-İnvest" оштрафовано на 10 тысяч манатов.
Как сообщает Valyuta.az, в результате тематической проверки, проведенной Центральным банком Азербайджанской Республики, должностное лицо ЗАО «Инвестиционная компания CPM-İnvest» было привлечено к административной ответственности.
В ходе расследования было установлено нарушение требований законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Так, компанией не были выполнены обязательства по контролю за подозрительными операциями и информированию о них соответствующих органов, а также были допущены недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками.
В результате, согласно статьям 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях, должностное лицо решением Насиминского районного суда города Баку было оштрафовано на сумму 10 000 манатов.