Kriptovalyuta fırıldaqçılıqları və çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan Çin mənşəli nəhəng bir platformanın ABŞ-da qeydiyyata alınması, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini çəkib. Bu cür fəaliyyətlərin miqyası və onların arxasında duran şəxslərin cəsarəti, qlobal maliyyə sisteminə təsirini artırır.
Redaksiya xəbər verir ki, kripto-izləmə şirkəti Elliptic-in yeni araşdırmasına əsasən, "Xinbi Guarantee" adlı şirkət 2022-ci ildən etibarən Telegram platformasında ən azı 8,4 milyard dollarlıq əməliyyata vasitəçilik edib. Bu məbləğin böyük hissəsi, fırıldaqçılıq qurbanlarından oğurlanan pullardan ibarətdir. Şirkət, həmçinin Şimali Koreyalı hakerlər üçün pul yuyulması, oğurlanmış məlumatların satışı, hədəfə alınmış təqiblər və hətta insan alveri kimi qanunsuz əməliyyatlara da şərait yaradıb.
"Xinbi Guarantee"nin fəaliyyəti, Çin dilində xidmət göstərən digər bir platforma olan "Huione Guarantee" ilə oxşarlıq təşkil edir. "Huione Guarantee" də, Elliptic-in məlumatına görə, 24 milyard dollarlıq əməliyyata vasitəçilik edib. Hər iki platforma, Telegram vasitəsilə fəaliyyət göstərir və kriptovalyuta, xüsusilə də Tether (USDT) vasitəsilə ödənişlər qəbul edir.
Telegram, "Xinbi Guarantee" və "Huione Guarantee"nin hesablarını platformadan silməyə başlayıb. Lakin, bu addımların, şirkətlərin yenidən fəaliyyətə başlamasının qarşısını alıb-almayacağı sual altındadır. Ekspertlər, bu cür bizneslərin yüksək gəlirlilik səviyyəsinə görə, yenidən fəaliyyətə başlamağa çalışacaqlarını bildirirlər.
"Xinbi Guarantee"nin ABŞ-da qeydiyyata alınması, şirkətin legitimlik yaratmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Lakin, şirkətin qeydiyyatının "delinquent" statusunda olması, onun ABŞ-da biznes qurmaq cəhdlərinin uğursuzluqla nəticələndiyini göstərə bilər.
Bu hadisələr, kriptovalyuta platformalarının qanunsuz fəaliyyətlər üçün istifadə edilməsi problemini bir daha gündəmə gətirir. Həm Telegram, həm də Tether, bu cür fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə çalışır. Lakin, bu cür platformaların miqyası və onların arxasında duran şəxslərin cəsarəti, mübarizəni çətinləşdirir.
Fərid Əlizadə