Kriptovalyuta fırıldaqçılığı və çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan Çin mənşəli nəhəng bir platformanın ABŞ-da qeydiyyata alınması, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini çəkib. Bu cür fəaliyyətlərin miqyası və onların arxasında duran şəxslərin cəsarəti, qlobal maliyyə sisteminə ciddi təhdidlər yaradır.
Redaksiya xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, "Xinbi Guarantee" adlı şirkət, Telegram platforması üzərindən 8.4 milyard dollardan çox əməliyyat həyata keçirib. Bu platforma, Çin dilində danışan kripto fırıldaqçıları və çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan şəxslər üçün əsas bir mərkəzə çevrilib. Elliptic kripto-izləmə şirkətinin araşdırmalarına görə, bu platforma, fırıldaq qurbanlarından oğurlanan pulların yuyulması ilə yanaşı, Şimali Koreyalı hakerlərə də xidmət göstərib. Həmçinin, zorakılıq, qanunsuz əməliyyatlar və hətta insan alveri kimi qanunsuz fəaliyyətlərə də dəstək verib.
"Xinbi Guarantee" şirkətinin ABŞ-da, daha dəqiq desək, Kolorado ştatında qeydiyyata alınması, qanunsuz fəaliyyətlərin legitimlik qazanması cəhdini göstərir. Harvard Universitetinin Asiya Mərkəzinin əməkdaşı, Ceykob Sims, bu cür qeydiyyatın, şirkətlərə ABŞ bank hesabları açmaq və ABŞ-da işçi heyəti saxlamaq imkanı verdiyini qeyd edir. Lakin, şirkətin qeydiyyatının "ödənilməmiş" statusda olması, onun ABŞ-da fəaliyyətini davam etdirməkdə çətinlik çəkdiyini göstərir.
Telegram platforması, "Xinbi Guarantee" və "Huione Guarantee" kimi platformaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa çalışsa da, bu cür platformaların yenidən ortaya çıxma ehtimalı yüksəkdir. Tether kimi kriptovalyutaların bu cür qanunsuz əməliyyatlarda istifadəsi, maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə yeni problemlər yaradır. Tether şirkəti, qanunsuz əməliyyatların qarşısını almaq üçün tədbirlər gördüyünü bildirir.
Bu hadisələr, kriptovalyuta ekosistemindəki qanunsuz fəaliyyətlərin miqyasını və onların qarşısının alınmasının çətinliyini bir daha göstərir.
Fərid Əlizadə